Аналіз ефективності системи фінансового моніторингу в банківській сфері України

Скорочена інформація про документ
dc.contributor.authorШепеленко, Вероніка Сергіївна
dc.contributor.authorShepelenko, V. S.
dc.date.accessioned2025-03-13T09:31:48Z
dc.date.issued2024
dc.descriptionНауковий керівник: Стеценко Тетяна Володимирівна, кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування
dc.description.abstractКваліфікаційна робота присвячена дослідженню фінансового моніторингу в банківському секторі України та оцінці його ефективності як складової фінансового контролю. У роботі проаналізовано теоретичні засади фінансового моніторингу та визначено його роль у протидії відмиванню коштів і фінансуванню тероризму.
dc.description.abstractThe qualification work is dedicated to the study of financial monitoring in the banking sector of Ukraine and the assessment of its effectiveness as a component of financial control. The research analyzes the theoretical foundations of financial monitoring and defines its role in anti-money laundering and combating the financing of terrorism.
dc.identifier.citationШепеленко, Вероніка Сергіївна. Аналіз ефективності системи фінансового моніторингу в банківській сфері України : кваліфікаційна робота магістра : спеціальність 072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок : освітня програма Фінанси, банківська справа та страхування / В. С. Шепеленко ; наук. кер. Т. В. Стеценко. – Харків : Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, 2024. – 110 с.
dc.identifier.urihttps://ekhnuir.karazin.ua/handle/123456789/20666
dc.language.isouk
dc.publisherХарків : Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
dc.subjectSOCIAL SCIENCES::Business and economics
dc.subjectфінансовий моніторинг
dc.subjectризик-орієнтований підхід
dc.subjectштучний інтелект
dc.subjectфінансові злочини
dc.subjectукраїнські банки
dc.subjectfinancial monitoring
dc.subjectrisk-based approach
dc.subjectartificial intelligence
dc.subjectfinancial crimes
dc.subjectUkrainian banks
dc.titleАналіз ефективності системи фінансового моніторингу в банківській сфері України
dc.title.alternativeAnalysis of the efficiency of the financial monitoring system in Ukraine's banking sector
dc.typeOther

Файли

Контейнер файлів

Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз
Назва:
Shepelenko_masters_2024.pdf
Розмір:
1.48 MB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Завантажити

Ліцензійна угода

Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз
Назва:
license.txt
Розмір:
1.71 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис:
Завантажити

Колекції

Кваліфікаційні випускні роботи здобувачів вищої освіти. Економічний факультет