Аналіз ефективності системи фінансового моніторингу в банківській сфері України

Abstract

Кваліфікаційна робота присвячена дослідженню фінансового моніторингу в банківському секторі України та оцінці його ефективності як складової фінансового контролю. У роботі проаналізовано теоретичні засади фінансового моніторингу та визначено його роль у протидії відмиванню коштів і фінансуванню тероризму.The qualification work is dedicated to the study of financial monitoring in the banking sector of Ukraine and the assessment of its effectiveness as a component of financial control. The research analyzes the theoretical foundations of financial monitoring and defines its role in anti-money laundering and combating the financing of terrorism.